证券代码：839962 证券简称：中诚咨询 主办券商：东吴证券

(资料图)

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月20日，书面通

知

5.会议主持人：陆俊先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准或

履行必要程序。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统

http://www.neeq.com.cn，“中诚智信工程咨询集团股份有限公司股东大会制度”（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回

避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统

http://www.neeq.com.cn，“中诚智信工程咨询集团股份有限公司董事会制度”（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回

避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统

http://www.neeq.com.cn，“中诚智信工程咨询集团股份有限公司监事会制度”（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回

避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修订对外投资经营决策制度的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统

http://www.neeq.com.cn，“中诚智信工程咨询集团股份有限公司对外投资管理制度”（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回

避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于修订对外担保制度的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统

http://www.neeq.com.cn，“中诚智信工程咨询集团股份有限公司对外担保管理制度”（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回

避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于制定投资者关系管理办法的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统

http://www.neeq.com.cn，“中诚智信工程咨询集团股份有限公司投资者关系管理制度”（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回

避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于修订利润分配制度的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统

http://www.neeq.com.cn，“中诚智信工程咨询集团股份有限公司利润分配管理制度”（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回

避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统

http://www.neeq.com.cn，“中诚智信工程咨询集团股份有限公司承诺管理制度”（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回

避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统

http://www.neeq.com.cn，“中诚智信工程咨询集团股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告”（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回

避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十） 审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的

议案》

1.议案内容：

公司拟定于2023年4月19日召开公司2023年第三次临时股东

大会。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回

避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2023年4月4日

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